浙江“能量锎”集资诈骗案宣判 主犯被判无期徒刑

原题:操纵“能源权杖”投资平台实施集资诈骗,夏宏明被判无期徒刑!

北京新闻快报据杭州市中级人民法院微信公众号,12月11日,杭州市中级人民法院公开宣判“能源权杖”投资平台为集资诈骗,并以集资诈骗判处被告夏宏明无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收全部个人财产。被告人傅月娣、宣礼群、夏宜峰、许被判处有期徒刑13年至6年,并处罚金40万元至10万元。这是杭州迄今查处的最大一起假借“区块链”名义,以“假币”为犯罪手段的集资诈骗案。

法院查明,被告夏宏明因在2014年2月组织和领导传销活动,被判处有期徒刑三年,缓刑四年。在试用期内,夏宏明于2016年5月底6月初利用服务器的海外能源加州投资平台与其他人合谋非法集资并从中获利。

2016年6月初,夏宏明任命夏一峰及其实际控制下的浙江冠信生物科技有限公司(以下简称冠信公司)的其他员工出国洽谈引进能源加州投资平台事宜。之后,夏宏明与平台方同意由夏宏明负责推动加州能源投资平台在中国的营销。之后,夏宏明与傅跃迪、宣礼群、夏宜丰、许等人,明知能源加州平台没有实际运营项目,以冠信公司的名义,在浙江、上海、江苏、黑龙江、吉林、江西、港澳等地组织了多次能源加州投资平台推广会,通过口碑宣传平台发行的加州货币的稳定盈利和不亏损,以吸引公众投资能源加州平台。

2016年9月,夏宏明为了加强对加州能源投资平台的推广,还与陆敏飞等人联手投资成立了浙江加州能源网络有限公司(以下简称“加州能源公司”),并于2017年1月以公司名义开发并推出了“加州钱包”手机APP,连接了加州能源投资平台,方便投资者使用手机操作。

夏宏明指示夏一峰联系平台方注册激活第一批多个家用能源加州平台账户并在其控制下使用,并与平台方合作设置账户推荐激活、多级账户分配、左右线开发团队等操作模式。 从而引导投资者逐层开发线下层,将线下层的数量免费分配给相应发行的加州币,确保夏宏明处于平台投资层的顶部获利。 与此同时,夏宏明等人利用宣传平台推出的“模拟”手段,即预测赌博游戏和“精灵采矿”等高回报手段赚取权杖币和现金,吸引投资者进一步增加投资。然而,在投资者注册该平台后,推荐者必须提供0.01个加州币或0.1个加州币才能激活账户,从而与推荐者形成上下级关系。投资者需要将其投资的人民币资金以大约6.79的固定汇率兑换成虚拟美元,然后才能根据平台当前价格购买加州硬币进行投资。当投资者卖出加州货币套现时,他们只能在以大约6.66的固定汇率兑换成人民币后才能取款。

2016年10月,为了延缓因“模拟”退出而给平台带来的财务压力,夏宏明与平台联合推出了“加州商城”,并限定“模拟”中30%的加州硬币必须在商城内消费。除了40%的加州硬币可以立即提取,另外30%的加州硬币只能在一年后提取。事实上,该商场主要由夏宏明控制,并从处置中获利

本院认为,被告人夏宏明、傅月娣、宣礼群、夏宜丰、许等人以非法占有为目的,以投资网络中的虚拟货币为名,以高额回报为诱饵,通过控制价格、偿还前期账户等方式非法向社会集资,给受害人造成了极其巨大的财产损失,其行为均构成集资诈骗罪。根据集资诈骗罪中被告人的角色和地位,法院对主犯和从犯进行了区分,并作出了上述判决。

来源:杭州市中级人民法院微信公众号